🇨🇳 Китайским судам предложили учитывать криптомиксеры как доказательство умысла

В официальном издании Верховной народной прокуратуры КНР опубликована статья с предложениями по совершенствованию борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют.

Авторы предлагают разрешить судам делать вывод о наличии умысла на отмывание денег, если обвиняемый использовал миксеры, приватные криптовалюты или анонимные кошельки и не смог дать этому разумное объяснение. Аналогичный подход предлагается применять к крупным сделкам с криптовалютой по явно нерыночным ценам.

Кроме того, в статье предлагается шире использовать блокчейн-аналитику в качестве доказательства, создать государственную платформу для хранения и реализации конфискованной криптовалюты и усилить международное сотрудничество по ее отслеживанию и изъятию.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал