FATF призвала активнее привлекать блокчейн-аналитиков к борьбе с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила доклад о важности сотрудничества государственных органов и частного сектора в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Развитие цифровых технологий и рост числа трансграничных операций требуют более тесного обмена информацией, считают авторы.

Среди предложенных мер FATF призвала активнее привлекать к такой работе компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой и другие криптосервисы (поставщиков услуг виртуальных активов, VASP).

По мнению организации, они помогают выявлять подозрительные транзакции, отслеживать движение средств и предотвращать финансирование терроризма. В качестве примера FATF приводит криптовалютные AML-сервисы, которые «помогают легальным участникам рынка выявлять злоумышленников».

В FATF отметили, что государственные органы лучше понимают схемы финансовых преступлений, а криптосервисы обладают технической экспертизой. Обмен информацией позволит эффективнее противодействовать незаконной финансовой деятельности.

В марте FATF выпустила отдельный большой доклад о рисках стейблкоинов и некастодиальных кошельков.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал