Chainalysis предложила единый стандарт анализа блокчейна для расследований

Аналитическая компания Chainalysis представила проект отраслевого стандарта, который формально определяет, как объединять криптоадреса в группы и оценивать достоверность выводов.

Поводом стал случай, когда разные AML-сервисы по одному и тому же адресу пришли к противоположным выводам. Chainalysis считает, что единый подход сделает анализ блокчейна более прозрачным для следователей и судов.

Компания предлагает разделять три этапа анализа: объединение адресов в кластер, привязку к конкретной организации и установление владельца. По ее мнению, эти задачи требуют разных стандартов доказательств и не должны смешиваться.

ИИ предлагается использовать только для поиска связей между адресами, но не как самостоятельное доказательство.

Chainalysis рассчитывает, что документ станет отраслевым стандартом анализа блокчейна.

💸 Материал по теме: Как устроен рынок криптовалютных расследований в России. Игроки и опыт

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал