Банк России будет обмениваться с цифровыми депозитариями данными своей платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), через которую они получают информацию о вовлеченности своих клиентов в подозрительные операции. Об этом рассказала советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина на форуме «Цифровые активы в России».
Цифровые депозитарии — это новые участники рынка, которые появятся после принятия рассматриваемого в Госдуме законопроекта о крипторынке. Это посредники, которые будут заниматься хранением и учетом криптовалют физлиц и организаций.
«Банк России планирует доводить до цифровых депозитариев информацию об оценке клиентов — юридических лиц цифрового депозитария. В свою очередь, цифровые депозитарии, которые будут использовать такую информацию, обязаны будут принимать ограничительные меры в отношении высокорисковых клиентов», — сказала Корчагина.
Корчагина добавила, что депозитарии и регулируемые криптообменники получат возможность делегировать KYC другим финорганизациям, например банкам.
Важной деталью она назвала информационное сопровождение транзакций (travel rule). Депозитарии и брокеры будут обязаны сопровождать переводы в крипте данными отправителей и получателей.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал