AML-сервис Crystal начал помечать переводы через белорусский криптосервис WhiteBird как санкционные

Сервис AML-аналитики Crystal начал маркировать транзакции, связанные с белорусским криптосервисом WhiteBird, как санкционные (100% sanctions), подтвердили РБК Крипто несколько источников в сфере криптокомплаенса.

По словам собеседников, другие крупные AML-сервисы не применяют такую маркировку. В частности, российские платформы BitOK, КоинКит и Шард, а также американский Chainalysis не относят транзакции WhiteBird к санкционным.

В WhiteBird сообщили РБК Крипто, что после 20-го пакета санкций Евросоюза криптосервисы из СНГ получили повышенный уровень санкционного риска. В компании заявили, что уже обновили архитектуру защиты ликвидности и клиенты не ощутят ограничений.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал