Ну если попробовать совсем коротко, то для перевода шестизначной суммы в мае 2023 у меня в течение месяца переписки в итоге попросили как минимум(что-то просто мог забыть):
* отчитаться за всех 3 лиц которые мне хоть сколько-то значимые суммы переводили с 2022 года (я просто через всех родственников выводил когда весной 2022 были лимиты 5к на человека)
* отчитаться а откуда у меня был весь кэш который я в Грузии занес на счет (тоже еще в марте 2022, просто что-то успел поснимать с карт пока они еще работали) - доказывал выписками с российской карты что кэш мой
* доказать что счет назначения мой (хотя я до этого уже туда отправлял небольшие суммы и им было норм)
* еще раз прислать контракт текущего работодателя
* доказать что больше не работаю в тинькофф, где я работал на момент оформления счета (пришлось найти на госуслугах электронную трудовую), при этом им текущего контракта не хватило, просили именно доказать что в старом месте не работаю
* пруфануть законность средств которые переводил - показывал справки НДФЛ и выписки с зарплатной карты за 5 лет
* ещё и свежие выписки по счетам российским зачем-то попросили

И это уже у меня премиум-тариф с личным менеджером, хотя это никак не помогло