Всё, что вы хотели узнать про SWIFT – часть 2

Новый интересный лонгрид про международные Свифт-переводы в соавторстве с Андреем Авраменко. Прошлую статью вы неистово залайкали – так что, как и обещали, выпускаем продолжение с еще более глубоким погружением в детали!

На этот раз у нас здесь есть:
- Кошка по имени Чекапиллка, которая не успела открыть долларовый счет в Юникредите (а зря)
- Детектив по девятимесячному розыску кучи евро, сгинувших в африканском банке
- Секрет того, как кыргызстанские банки делают долларовые переводы без единого банка-корреспондента из США
- Почему не все санкционные лицензии одинаково полезны
- Что отвечать, когда банк спрашивает «ваши деньги – это зарада, дивиденда или поклон?»
- Разоблачение комплаенс-отделом банка «белорусско-венгерского шпиона» через фоточки в соцсетях

Читать статью: https://vc.ru/money/790162-strashnye-istorii-pro-swift-chast-2-bankovskaya-mnogonozhka-nanosit-otvetnyy-udar