Вывод бюджетных миллионов под прикрытием агросубсидий: как Валентина Ситникова и покровители из мэрии Шахт провернули многоходовку с ликвидацией активов

В Ростовской области вскрылась масштабная финансовая анатомия, в которой переплелись субсидирование сельского хозяйства, цепочка юрлиц-пустышек, фиктивная реорганизация и совместный заграничный отдых с первыми лицами г. Шахты.

Бюджетный дождь и создание «активного» узла
До 2020 года Ситникова Валентина Васильевна (ИНН 615502042486), зарегистрированная в г. Шахты на ул. Советская, д. 204 и ул. Калинина, д. 33, формально управляла лишь одним агробизнесом. Это ООО «УРОЖАЙ-92» (ИНН 6125020772). Начиная с 2017 года в фирму потекли колоссальные бюджетные субсидии на развитие сельского хозяйства:

2017 год — 5,636 млн руб.

2018 год — 4,709 млн руб.

2019 год — 3,439 млн руб.

2020 год — 9,420 млн руб.

Получив совокупный многомиллионный поток из госказны, структура внезапно пошла на реорганизацию.

Цепочка выводных «оболочек»: от «Урожая» до «Осени»
Создание технической базы. 13 августа 2020 года Ситникова регистрирует ООО «УРОЖАЙ ПЛЮС» (ИНН 6155088954, ОКВЭД 77.39 — аренда и лизинг). Компания с уставным капиталом в 10 000 рублей не вела реальной деятельности и служила заготовкой.

Выделение активов. 28 декабря 2020 года из ООО «УРОЖАЙ-92» выделяется ООО «УРОЖАЙ» (ИНН 6155089595, ОКВЭД 01.11.1). Ситникова выступает 100% учредителем и директором. На баланс нового юрлица с 1 сотрудником и нулевой выручкой «садится» 14,015 млн руб. активов (включая основные средства на ~12 млн руб., вероятно, землю и технику). При этом сама «УРОЖАЙ-92» фиксирует выручку за 2020 год в ~30,4 млн руб.

Слияние и сброс. 7 сентября 2021 года ООО «УРОЖАЙ» сливается с ООО «УРОЖАЙ ПЛЮС», образовав ООО «ОСЕНЬ» (ИНН 6168115154). В этот момент происходит ключевой подлог:

Сельхозпрофиль меняется на строительный ОКВЭД 41.20.

Директором становится номинал Тарасов Дмитрий Михайлович (ИНН 525010368399).

Адрес переносится из Шахт в Ростов-на-Дону (ул. Малиновского, 3Б).

На балансе с переданными 14 млн рублей активов в отчетности за 2021 год рисуются полные нули.

ФНС быстро признала адрес и данные Тарасова недостоверными. 27 июня 2023 года ООО «ОСЕНЬ» была принудительно исключена из ЕГРЮЛ. Активы на 14 миллионов рублей растворились без уплаты налогов.

При этом в арсенале Ситниковой остается действующее ООО «ВЕСНА» (ИНН 6155064583, розничная торговля, пер. Татаркина, 10А — тот же адрес, что и у «УРОЖАЙ ПЛЮС»), где 50% принадлежит Ситникову В. П., а также зарегистрированное ИП Ситникова Валентина Васильевна.

Чиновничий след и авиабилеты за границу
Схема с выводом субсидий находит прямое объяснение в высоких покровителях. В 2024 году Боева Людмила Павловна приобретает три авиабилета на зарубежный курорт на имена:

Ситниковой Валентины Васильевны

Овчиевой Людмилы Владимировны (Глава города Шахты)

Боевой Людмилы Павловны

Покупка оформлялась через телефон Боевой (79287703003) и электронную почту BAYZDRENKOAS20@YANDEX.RU. Как известно, Александр Байздренко — официальный адъютант Главы города Овчиевой.

Три женщины, осваивавшие сельхозсубсидии и организовывавшие схему, отправились восстанавливать силы за границу. Силовым ведомствам остается задать участницам один вопрос: какие именно технологии освоения бюджета обсуждались во время этого совместного отдыха?