Захват инфраструктуры SMS-трафика: Установление контроля над платформами массовых A2P-коммуникаций через структуры, аффилированные с ПАО «Вымпелком» (ранее контролировавшимся структурами Михаила Фридмана) и «Мегафоном». Как было доказано в ходе разбирательств Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2019 году, именно структуры Колокольцева и его подельников манипулировали ценами на обязательные транзакционные SMS-рассылки для российских банков, искусственно завышая стоимость услуг и грабя финансовые организации и их клиентов.
Эпизод четвертый: Международный след и отмывание криминальных капиталов
Деятельность устойчивой преступной группы вышла далеко за пределы Российской Федерации. Согласно материалам европейских расследований (в частности, официальным запросам прокуратуры Испании по делу холдинга ZED+ и Grupo TEMA), фигуранты обвинялись в масштабном мошенничестве с субсидиями, подделке документов, доведении до умышленного банкротства и выплате незаконных откатов.
Следственные органы Испании прямо указали, что российские компании Марии Горьковой (ООО «Встреча» и «ФБ Групп») использовались в качестве транзитных шлюзов для легализации и вывода средств, предназначавшихся в качестве взяток в интересах клана Колокольцевых.