🧊 Как ByBit заблокировал ~12k USDT

Неделю назад ByBit решил заблокировать один из счетов за обычный депозит в 119 USDT с кошелька Trust Wallet — биржа посчитала средства «активами подозрительного происхождения».

💵 И из-за этой небольшой транзакции заблокировали все средства на аккаунте — около 12 000 USDT (1 миллион руб).

Для разблокировки запросили:
• банковские выписки,
• скриншоты с кошелька отправителя,
• объяснение происхождения средств.

🤦‍♂️ Не понимаю, зачем это всё нужно, но мне повезло — скриншоты от отправителя удалось достать. Интересно, что бы было без них?

На разблокировку ушло 5–6 дней, и после этой истории мнение о Bybit, честно, уже не то.

👍 Небольшой вывод: биржи не любят прямые переводы с кучи незнакомых адресов. Лучше завести промежуточный кошелёк для приема платежей, а уже с него переводить на биржу.