#вакансия #HeadOfCompliance #Compliance #Crypto #Fintech #AML #KYC #VASP #Remote #Удаленно

🐋 Head of Compliance

О компании:

Крипто-процессинг платёжных решений с мгновенной конвертацией в фиат.
Модель: мерчанты принимают USDT/стейблкоины, получают USD/EUR на банковские счета через API-интеграцию.
Работа под канадской лицензией MSB (FINTRAC).
Стек: Fireblocks, SumSub, Chainalysis, Elliptic, Binance, Kraken, Bybit, BaaS-инфраструктура.

Задача роли:

Построить комплаенс-фреймворк с нуля под требования регуляторов, банков и крипто-инфраструктуры.

Обязанности:

• Проектирование AML/CTF политики, KYC/KYB процедур, санкционного скрининга (OFAC, EU, UN, HMT)
• Реализация risk-based подхода и SoF/SoW процедур
• KYB-скоринг и принятие решений по мерчантам
• Настройка KYT мониторинга через Chainalysis / Elliptic
• Разбор alerts, эскалации, заморозка транзакций, возвраты
• Настройка порогов KYC ($5k / $20k / B2B сценарии)
• Подготовка FINTRAC отчетности (STR, LVCTR)
• Ведение audit trail и compliance logs
• Взаимодействие с банками и BaaS-партнёрами (questionnaires, EDD, reviews)
• Коммуникация с регуляторами и аудиторами совместно с CEO/legal
• Построение команды compliance (AML/KYC)

Требования:

• 4+ лет в compliance, из них 1.5–2+ года в crypto / VASP / payments
• Опыт построения compliance процессов с нуля
• Знание FATF Travel Rule, AML/CTF, KYC/KYB, sanctions screening
• Опыт работы с FINTRAC / FCA / MiCA / VASP режимами
• Опыт с SumSub / Onfido / Veriff
• Опыт с Chainalysis / Elliptic / TRM / Crystal
• Опыт взаимодействия с банками и платежными провайдерами
• Английский C1+
• Локация вне РФ и санкционных юрисдикций

Будет плюсом:

• MSB / VASP лицензирование
• Опыт с банками EU / MENA / LATAM / APAC
• Сертификации CAMS / ICA / CCAS / CGSS
• Опыт построения команды compliance

Условия:

• От 3,500 USDT (возможен рост / part-time обсуждается)
• Выплаты 2 раза в месяц
• 30 дней оплачиваемого отпуска
• Полностью удалённая работа
• Испытательный срок 2 месяца

📩 Контакты: office@billions.works
(резюме + cover letter на английском обязательно)

Работа Крипта: @rabota_cryptos