🔍 CryptoBot обновляет AML-политику. Об этом администрация сообщила в своём официальном канале.

💔 Блог Котят рекомендует в ближайшее время воздержаться как минимум от пополнения этого бота со сторонних кошельков и с осторожностью отнестись к дальнейшему пользованию сервисом.

Редакция Блога Котят изучила актуальную AML политику и предупреждает вас о главном:

— Ваша транзакция будет заблокирована, если в цепочке происхождения средств есть связь с миксерами, анонимайзерами или ​нелицензированными биржами

— Если на вашем аккаунте резко возросла активность (объёмы активов резко выросли), для него будет запущена процедура KYC, а сам профиль — заблокирован. Помимо этого, придётся подтвердить происхождение средств.

— Система автоматически и вручную отслеживает отпечатки устройств и поведенческие факторы для борьбы с мультиаккаунтами. Под эту блокировку может попасть каждый, кто владеет несколькими аккаунтами, а также те пользователи, к которым у администрации появятся вопросы или претензии по личным мотивам.

— Если вы зайдёте в мини-приложение с включённым VPN и страна вашего IP окажется в списке запрещённых, монеты будут удержаны до окончания расследования. Этот пункт действовал и ранее, но прежде при блокировке по этой причине средства всё же можно было вывести.

— Если у бота произойдёт технический сбой (например, не зачислится пополнение), с вас запросят подтверждение происхождения средств: декларацию о доходах, справку с работы.

— Сроки внутренней проверки не ограничены. Более того, даже если вас разблокируют, признав ошибку системы, администрация имеет право взять с вас комиссию за комплаенс-обработку. В тексте процент не зафиксирован — это может быть хоть 99%.

❌ Ранее мы писали о «крупнейшем обмане в Telegram» от CryptoBot. Этот материал подтверждает, что текущие опасения обоснованы, а правила сервиса используются против пользователей в угоду администрации. Читайте нашу статью на Хабре, собравшую уже 60 тысяч просмотров!

⚠️ Предупредите своих друзей, которые используют CryptoBot о повышенных рисках скама.