💰 Банки могут усилить проверки наличных при пополнении счетов

Банк России готовит новые рекомендации для банков по проверке происхождения наличных денег у физических и юридических лиц.

Речь идет в том числе о внесении рублей на счета и операциях с обменом валюты. Кроме того, ЦБ планирует подготовить поправки в закон 115 ФЗ.

При этом важно: это не означает, что у каждого человека при любом пополнении карты будут обязательно спрашивать, откуда деньги.

Банки и сейчас контролируют подозрительные операции. Повышенное внимание обычно вызывают крупные, необычные для клиента суммы и операции, которые могут выглядеть нетипично.

Пока речь идет именно о готовящихся рекомендациях и возможных изменениях законодательства.

💬 Как считаете, такие проверки действительно помогут бороться с мошенничеством или создадут больше проблем обычным людям?

🅰 Предложить новость 🛑
    👋ЧП АНАПА В MAX