❗️Банки хотят обязать тщательнее проверять происхождение наличных при пополнении счетов

ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников наличных денег у физлиц и компаний. Проверки могут затронуть как внесение рублей на банковские счета, так и обмен валюты.

Кроме того, регулятор планирует подготовить изменения в 115-ФЗ, касающиеся контроля происхождения наличных средств.

Какие именно суммы и операции будут требовать дополнительных подтверждений, пока не уточняется.

✅ Мы в MAX

➡️ Предложить новость |Реклама
💬 Вайбовый чат Петербурга
⛲ Питерский вайб