Американский Минфин ввёл санкции против сети A7 и связал её с иранским обходом ограничений. По данным Минфина США, субагенты A7 обслуживали Центральный банк Ирана, КСИР и связанные с Тегераном структуры, используя иностранные компании, ложные торговые документы и международную финансовую систему.
⠀
В сентябре A7 уже меняла точки входа: проводила платежи через SWIFT, Tether, ОАЭ и подставные компании. Теперь та же инфраструктура фигурирует как сервисный слой для Ирана: один готовый маршрутизатор обслуживает сразу несколько санкционных систем.
⠀
FinCEN оценивает совокупный объём операций субагентов A7 более чем в $17 млрд с января 2025-го по июнь 2026-го. OFAC присвоил всей сети статус значимой транснациональной преступной организации, а FinCEN предложил запретить американским банкам переводы средств по транзакциям с её субагентами.
⠀
Это меняет форму санкционной борьбы. Закрытие конкретной фирмы оставляло A7 возможность открыть новую оболочку и снова войти в банковскую систему. Теперь США пытаются привязать ограничение к функции субагента и самой сети связей, сокращая преимущество от быстрой смены названий, счетов и юрисдикций.
⠀
Новые субагенты, банки и кошельки при сохранении объёма подтвердят устойчивость маршрутизации. Падение переводов, рост задержек и уход в более дорогие каналы покажут, что регуляторы начали связывать оболочки быстрее, чем сеть создаёт замену.
⠀
Психоистория #Россия #Иран