Что делать при блокировке счета: руководство по 115-ФЗ и 161-ФЗ 🛡

Кошмар любого, кто работает с P2P, криптой или иногда гоняет суммы между туда-сюда. Банки закручивают гайки, используя два основных рычага: 115-ФЗ (борьба с отмыванием) и 161-ФЗ (антифрод и хищения). Несмотря на схожий результат, причины блокировок и способы «спасения» средств в этих случаях разнятся.

Эксперты разобрали отличия между законами, пошаговые алгоритмы действий для каждого случая и правила, которые помогут избежать «треугольников» и внимания со стороны AML-сервисов. Сохраняемся 🔖