🤩🤩🤩🤩 Центробанк усиливает контроль за наличкой на счетах

Теперь под прицел попадают клиенты, которые вносят на счёт суммы, заметно превышающие их доход.

Но это не всё. Банкам также советуют быть бдительнее, если:
– 💰 наличку на счёт вносит третье лицо, и неясно, кто это вообще такой;
– 🧾 человек с высоким “риском” погашает кредит налом без объяснения происхождения денег;
– 💵 покупается валюта за кэш, и его источник вызывает вопросы.

Во всех этих случаях банк должен устроить клиенту дополнительную проверку. Формально это рекомендации… но мы-то знаем, чем обычно всё заканчивается.