Отсутствие комплаенса, тотальная коррупция и отмывание средств. Кокорин создал систему, в которой «клиентами» стали вороватые чиновники, депутаты и даже сотрудники силовых структур.
Наш призыв о сборе информации об агентах ICN Holding принёс первые шокирующие результаты.
Инсайдеры из самой пирамиды раскрыли механизм, который выходит далеко за рамки «финансового мошенничества».
Что стало известно
1. В ICN Holding НЕТ КОМПЛАЕНСА
Это значит, что любой человек может «занести» абсолютно любую сумму денег, и её примут без вопросов. Никто не проверяет происхождение средств.
Кто этим пользуется?
- Вороватые чиновники.
- Депутаты.
- Сотрудники правоохранительных органов.
- Криминальные элементы.
Как это работает: Вы приходите к агенту ICN Holding, отдаёте наличные (или переводите), и вам «рисуют» инвестиционный счёт. Никаких деклараций, никаких вопросов, никаких налогов.
Ваши грязные деньги стали чистыми. Оффшорный счёт для «инвестиции».
2. Кокорин приказал «не задавать глупых вопросов»
В связи с гигантским оттоком средств (вкладчики забирают деньги), Кокорин дал чёткое распоряжение своим агентам:
«Забирайте всё, что дают. Не задавайте глупых вопросов о источниках формирования средств».
Что это значит? Кокорин сознательно превратил ICN Holding в машину по отмыванию любых денег - от взяток до криминальных доходов.
3. Деньги, нажитые преступным путём, идут в ICN Holding
Среди документов, которые требуют при приёме денег, отсутствуют требования предоставления декларации о доходах и уплаты налогов.
Это открывает прямой коридор для:
- Легализации коррупционных средств.
- Сокрытия доходов от ФНС России @nalog_gov_ru
- Вывода криминальных денег за рубеж.
Преступный конгломерат
Схема теперь выглядит так:
- Агенты ICN в России: Радюк @Maximradyuk, @LyubovRadyuk, Хлебников @agencyFA, Калинин @kalinininvest, Игнатьева @olga_finans, Шаипов @DmitryShaipov, Онищенко @ionishchenko, Тен @Tenfinplan и др. Собирают деньги и паспортные данные. «Не задают глупых вопросов».
- Игорь Кокорин (США) - Организатор системы. Координирует процесс. Даёт указания агентам, которые имеют логин и пароль на специализированном портале:
https://usicn.com/ru/offshore/
- Адам Шевин (юрист, под расследованием) - Обеспечивает юридическое прикрытие, проводит транзакции, отмывает деньги.
- Маркиан Силецкий (юрист, партнёр MITS Capital) - Через партнёра Дениса Гурака инвестирует в дроны для ВСУ.
Один юрист под следствием за отмывание денег. Второй юрист финансирует вооружённый конфликт на Украине. А российские «инвесторы» ICN думают, что они просто вкладывают деньги.
Что это означает с точки зрения международного права
Действия Кокорина и его юристов подпадают под статьи:
- Отмывание денег (Money Laundering) - легализация доходов, полученных преступным путём.
- Отсутствие комплаенса - грубейшее нарушение международных стандартов финансовой безопасности.
- Финансирование терроризма (по законам РФ и ряда других стран, если деньги идут на поддержку ВСУ).
Наши действия
Все полученные материалы о незаконных инвестициях государственных служащих, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и иных лиц будут переданы в компетентные правоохранительные органы для изучения и должного реагирования.
Мы готовим пакеты документов по каждому выявленному факту.
Призыв
Уважаемые подписчики, если вы располагаете информацией о том, что государственные служащие, депутаты, сотрудники правоохранительных органов или иные лица используют ICN Holding для отмывания денег, - присылайте нам данные (анонимно).
- ФИО.
- Должность.
- Суммы и способы перевода.
- Имена агентов ICN, через которых проходили средства.
Используйте чат нашего канала или адрес электронной почты:
protivicn@disroot.org
Вместе мы сможем пресечь эту преступную схему.
#ICNHolding #Кокорин #ПротивПирамид