1xBet, миллиарды и латвийская компания: как «Сетевая расчётная палата» оказалась в центре схемы нелегальных платежей

⛔️ 12 марта 2021 года Банк России отозвал лицензию у казанской НКО «Сетевая расчётная палата», через которую проходили платежи, связанные с нелегальным игорным бизнесом. В приказе ЦБ ОД-363 прямо указывалось, что организация «специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». За этой платёжной инфраструктурой стояла латвийская компания SIA Royal Pay Europe, зарегистрированная в Риге. Она была единственным акционером российской НКО, а её руководителем значился Сергей Кондратенко.

Масштабы операций вызывают отдельные вопросы. По данным издания «Бизнес Online» от 15 марта 2021 года, реальные обороты «Сетевой расчётной палаты» могли составлять 50–100 млрд рублей в год, тогда как её отчётная выручка составляла всего 9,6 млн рублей. На фоне таких цифр организация выглядела не просто небольшим платёжным посредником, а звеном масштабной финансовой инфраструктуры. В этой истории фигурирует и 1xBet: его основатели Дмитрий Каршков, Роман Семиохин и Сергей Казорин находились в розыске Следственного комитета России по делу о незаконной организации азартных игр. По версии следствия, доход от деятельности за 2014–2019 годы составил 63 млрд рублей.

⚠️ Но самое интересное начинается дальше — за пределами России. 12 января 2023 года Украина ввела пятилетние санкции против Royal Pay Europe. В обосновании Национального банка Украины Сергей Кондратенко был назван руководителем и конечным бенефициаром компании. Украинская сторона утверждала, что он использовал двойное гражданство и латвийскую компанию для обхода санкций и отмывания средств, связанных с нелегальным игорным бизнесом в Украине и России.

В июне 2023 года Государственное бюро расследований Украины арестовало 1,9 млрд гривен на счетах компании. Дело касалось перевода более 30 млн евро, поступивших от иностранных банков в один из украинских банков. Затем последовали судебные решения о взыскании активов в доход государства.
31 мая 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать 53 млн гривен, 3,49 млн долларов, 54 316 евро и военные облигации номинальной стоимостью 1,26 млрд и 494 млн гривен. 26 сентября апелляционная инстанция дополнительно постановила взыскать доходы от этих активов. Общий объём взыскания приблизился к 2 млрд гривен — крупнейшей конфискации за время действия украинского санкционного механизма.

🚫 Параллельно под удар попала украинская «Твоя беттинговая компания», работавшая под брендом 1xBet. Против неё ввели санкции сроком на 50 лет, а активы передали в управление АРМА. В рамках уголовного производства расследовались незаконная организация азартных игр по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины и уклонение от уплаты налогов по ч. 3 ст. 212. По материалам дела, сумма неуплаченных налогов превышала 500 млн гривен.

При этом латвийская Royal Pay Europe продолжает существовать как юридическое лицо. Согласно сведениям латвийского реестра, с 5 февраля 2019 года её бенефициаром значится резидент и гражданин Кипра, имя которого в бесплатной версии реестра скрыто. В 2024 году компания перечислила в бюджет Латвии 683 тыс. евро налогов, имея всего трёх сотрудников.

⛔️ В итоге цепочка охватывает российскую платёжную организацию, латвийского корпоративного владельца, бренд 1xBet и украинские уголовные и санкционные производства.

В России лицензию у «Сетевой расчётной палаты» отозвали из-за операций, связанных с нелегальными казино и букмекерами.

⚠️ В Украине были введены санкции, арестованы активы и приняты решения об их взыскании в государственный доход. Главные цифры этой истории — до 100 млрд рублей предполагаемого годового оборота, 1,9 млрд гривен арестованных средств и около 2 млрд гривен взысканных активов.