Бокаев и его племянник часть украденных денег пустили на развитие своего бизнеса, часть потратили на перелеты и гостиницы – прокурор

В Алматы продолжается судебный процесс по делу бывшего советника главы «КазТрансГаза» и экс-идеолога «Нур Отана» Санжара Бокаева. В ходе заседания прокурор рассказал о предполагаемой схеме хищения более 42 миллионов тенге, которые, по версии следствия, обвиняемый использовал для развития собственного бизнеса и личных расходов.

Помимо мошенничества и легализации преступных доходов, Бокаеву вменяют кражу, незаконную вырубку деревьев и распространение ложной информации.

Как следует из обвинения, схему вывода денег Бокаев разработал еще во время работы советником руководителя «КазТрансГаза». Для этого он решил использовать профсоюз компании, закупки которого не регулировались законодательством о государственных закупках. Это позволяло заключать договоры на организацию мероприятий без проведения тендеров.

По словам прокурора, Бокаев предложил профсоюзу сотрудничество с ТОО «BM Trust», которое фактически находилось под его контролем. Формально компания была оформлена на его родственника Мадияра Калменова, также ставшего фигурантом дела.

Сначала через фирму организовали несколько корпоративных мероприятий, в том числе новогодние праздники и спортивные соревнования. Как утверждает обвинение, в процессе Бокаев обнаружил, что руководство профсоюза утверждает предоставленные сметы, практически не проверяя обоснованность расходов.

Возможность реализовать более масштабную схему появилась осенью 2018 года, когда компания готовилась к международному автопробегу автомобилей на газомоторном топливе по маршруту из Западного Китая в Западную Европу.

По версии следствия, стоимость мероприятия искусственно завысили до 86,8 миллиона тенге. При этом для организации автопробега заключили два договора.

Первый, на 38,9 миллиона тенге, подписали с ТОО «We Can», которое фактически занималось подготовкой и проведением мероприятия. Второй договор на 47,9 миллиона тенге заключили с подконтрольной Бокаеву компанией «BM Trust». Как заявил прокурор, эти деньги фирма получила без фактического выполнения соответствующих работ.

Кроме того, обвинение утверждает, что Бокаев, используя служебное положение, добился перечисления части средств от ТОО «We Can» третьим лицам под видом оплаты услуг. Среди получателей оказались компания «Kun-Arai», зарегистрированная на его мать, и Мадияр Калменов.

Полученные через «BM Trust» деньги, по данным прокуратуры, направили на развитие мебельного бизнеса Бокаева. За счет этих средств оплачивались аренда производственных помещений и офисов в Астане, приобретение оборудования и компьютеров, услуги бухгалтеров, охраны и реклама.

Всего, как установило следствие, для легализации средств провели 19 банковских операций.

Еще около 10 миллионов тенге Калменов обналичил. Согласно обвинению, часть этих денег фигуранты потратили на личные нужды, включая покупку авиабилетов и оплату проживания в гостиницах.

В результате, по версии государственного обвинения, с использованием фиктивных документов и служебного положения у профсоюза было похищено более 42 миллионов тенге.

Окончательную правовую оценку действиям подсудимых даст суд (НЕХабар).