📁Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

🔹По версии следствия, с 2018 года по 2024 год обвиняемый наряду с другими участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея специального разрешения осуществлял незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств со счетов фиктивных организаций.

🪙Доход от незаконной банковской деятельности превысил 36 млн рублей.

📋Обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Иваново.

⚖️В отношении остальных семи участников организованной группы уголовные дела рассматриваются судом.

◽️ ПРОКУРАТУРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАХ