В Иванове прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 15 млн рублей

⚖️Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

💰По версии следствия, с 2019 года по 2024 год обвиняемые действуя в составе организованной группы, не имея специального разрешения осуществляли незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств со счетов фиктивных компаний.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 15 млн рублей.

⚖️Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иваново для рассмотрения по существу.

❗️ @prok37
◽️ МАХ