ЦБ и Минфин возьмут наличные под контроль

Банк России готовит обновлённые рекомендации для банков, которые усилят проверки источников происхождения наличных у клиентов, и документ затронет как физических, так и юридических лиц, включая внесение средств на счета и конверсионные операции. Источниками наличности неустановленного происхождения в ЦБ назвали рынки и нелегальные криптообменники, а изменения в закон о противодействии отмыванию планируют представить в ближайшее время.

Параллельно Минфин вместе с ЦБ и ФТС работает над единым информационным контуром для проверки документов при вывозе наличных рублей в страны ЕАЭС и отслеживания факта вывоза, чтобы один и тот же документ не использовали повторно. Для бизнеса это означает более пристальное внимание банков к операциям с наличными, особенно в расчётах с контрагентами и при вывозе средств за рубеж.