1️⃣Утвердили законы, которые вступят в силу с 1 сентября:
- банки теперь обязаны предоставлять правоохранительным органам все данные о финансовых операциях клиента по запросу
- Путин подписал новый закон, который разрешает следователям временно блокировать банковские счета подозреваемых, если есть информация, что эти счета использовались для преступлений.
Счета могут быть заморожены максимум на 10 суток.
В случае, если суд не обнаружит оснований для ареста, следователь обязан отменить свое решение о блокировке
2️⃣Количество банковских карт на одного гражданина планируется ограничить до 10 (включая дебетовые, кредитные и предоплаченные)
Вместо ранее обсуждавшихся 20, а оператор по переводу денежных средств не сможет выдавать клиенту более пяти платежных карт
В Минцифры подчеркнули, что законопроект находится на межведомственном согласовании и может быть изменен
3️⃣Bybit запустили чистку мейкеров и красного P2P-стакана
• Сильно усложнён процесс получения новых мейкеров;
• Убрана возможность подключения мейкеров через партнёров биржи;
• Активнее блокируются действующие мейкеры/мерчанты, минимально причастные к мошенничеству или процессингу.
В красном стакане находится куча объявлений по курсу на 5-10% выше рыночного, которые выставляются процессерами или мошенниками.
Неопытные пользователи биржи заходят по привлекательному курсу в такие объявления, после чего получают на свои карты грязные рубли.
ProfProcessing | Обработка трафика