Польская криптобиржа Zondacrypto (в прошлом известная как BitBay) оказалась в центре международного скандала. По сообщениям местных СМИ, площадка уже более двух недель блокирует выплаты инвесторам, а причины могут крыться глубоко в её сомнительном прошлом.

Расследование указывает на то, что ещё в 2018 году контрольный пакет акций биржи был выкуплен представителями печально известной Тамбовской ОПГ. Сумма сделки тогда составила несколько десятков миллионов евро.

Пока биржа хранит молчание, эксперты задаются вопросом: имеем ли мы дело с техническим коллапсом или планомерным выводом активов под контролем «теневых бенефициаров». Для европейского крипторынка это серьезный репутационный удар, за которым последуют определенное ужесточение рынка.

В Казахстане прошла масштабная операция по блокировке активов крупнейшего в СНГ теневого сервиса RAKS Exchange. Этот кейс наглядно показывает, что эпоха «дикого Запада» в крипте СНГ подходит к концу.

Заморожено более 9,7 млн USDT. Следствие установило, что через RAKS Exchange проходили транзакции более чем 200 наркомаркетов. Сервис был ключевым звеном в цепочке легализации доходов от наркоторговли в регионе.

Казахстан продолжает укреплять статус страны с жестким регулированием криптосферы, активно вычищая площадки, не желающие работать «в белую».

Позиция Набиуллиной: Глава ЦБ констатировала, что после закрытия западных рынков капитала в 2022 году, сбережения граждан стали практически единственным источником финансирования экономики.

Призыв Силуанова: Министр финансов высказался еще более прямолинейно, рекомендовав россиянам «достать деньги из-под подушки». По его мнению, там они не приносят пользы ни владельцу, ни стране.

Нас очень активно зазывают в банковские инструменты и долгосрочные программы. Но в условиях, когда «мировые сбережения недоступны», возникает логичный вопрос: а насколько безопасна эта «единственная корзина», в которую нас так просят сложить все яйца?

Правила игры ужесточаются. ФНС и Центробанк разрабатывают четкие критерии, по которым обычные переводы между физлицами будут приравниваться к предпринимательской деятельности.

К таким критериям будут относиться:

Массовость: Огромное количество входящих транзакций от разных людей в течение дня.

Тайминг: Если большинство платежей попадает на «рабочее время», это явный маркер коммерции.

География: Регулярные поступления из множества разных регионов страны.

Цель регуляторов — «обелить» рынок самозанятых и малого бизнеса, которые работают без касс и уплаты налогов.