Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с 2022 по 2024 год систематически обналичивал денежные средства, поступающие на расчетные счета двух подконтрольных организаций. После чего передавал денежные средства за вычетом вознаграждения, составлявшего от 8 % до 16 % суммы перечисленных денежных средств, представителям иных коммерческих организаций.

В результате незаконных действий им извлечен преступный доход в общем размере около 40 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга
в Telegram | MAX