👤 О том, как это происходит, рассказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд
При появлении новых участников рынка — операторов финансовых и инвестиционных платформ, посредников в операциях с цифровыми активами — законодательство дополняется обязанностями, сопоставимыми с требованиями к уже действующим субъектам финансового мониторинга: Основным правилом стоит считать наличие повышенного либо пониженного риска в соответствующей сфере.
«Это риск-ориентированный подход в чистом виде, когда при выявлении области повышенного риска регулирование усиливается, а в области пониженного риска регуляторная нагрузка ослабляется»
Перспективными направлениями развития финмониторинга, по мнению спикера, будут следующие:
🟢видеоидентификация клиента;
🟢совершенствование travel rule;
🟢использование надежных идентификаторов участников переводов.
Полное интервью Германа Негляда на сайте «Б.О» ➡️ ЧИТАТЬ
Короткая выдержка о цифровых активах на «ПроЦФА» ➡️ ЧИТАТЬ
📌 О работе с travel rule и бизнес-рисками в криптоиндустрии наши друзья из команды RizzGo создали качественный курс. Из него вы узнаете об архитектуре и внутренней механике VASP, применении KYT, анализе стресс-сценариев и многом другом. А если хотите получить практические знания экспресс-методом, то ждем вас 15 октября на конференции «Крипта на балансе: запуск по новым правилам».
#регулирование
🪙 Телеграм | MAX