📢 Карта не используется для оплаты ЖКХ? Блокируем! Новые правила банков.

В России ужесточился контроль за банковскими операциями. Банки анализируют, для чего используются карты. Появилась формулировка «поддержание жизнедеятельности».

В это понятие входит оплата ЖКХ, налогов, покупка товаров или услуг и др. Подозрения могут вызывать карты, на которые поступают деньги, но они не используются для повседневных расходов. Нередко какие-то карты используются только для того, чтобы туда поступали деньги, которые моментально выводятся на другие счета или снимаются в банкоматах. Кайли рекомендует работать без карт.

Банки могут заблокировать карты, которые используются только для получения денег.

При этом подозрения вызывают только карты, на которые поступает больше 10 переводов в день и более 50 в месяц от разных людей.

Также подозрительными выглядят переводы между физическими лицами на сумму более 100 тыс рублей в день и более 1 млн рублей за месяц. Если средства сразу же переводятся или снимаются, человека могут заподозрить в мошенничестве. - NordNews.