⚠️ МВД: Что ждет дроппера?

Последствия для лиц, предоставляющих банковские счета, карты, номера телефонов для обналичивания и транзита преступных средств, неизбежны.

🤩 Допросы и скамья подсудимых
Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме.

💵 Финансовая изоляция
Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке. А в соответствии с поправками в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", правом приостанавливатьподозрительные операции наделен также Росфинмониторинг.

🔥 Цифровая изоляция
Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором. А недавно начали блокировать номера, пользователи которых сдают аккаунты мошенникам.

👎 Иски и долги
Дроппер несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими, чьи средства прошли через его счета/номера.

🔥 Банкротство
При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом. Что, впрочем, не снимает обязанности возмещать вред жизни/здоровью и не отменяет уголовной ответственности. Долг перед жертвами сохраняется.

А если "дроппер" - несовершеннолетний, административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей.