🔥 РБК: На 80% усилен контроль за переводами на счета «технических компаний».

👎 Ранее банковский регулятор обратил внимание на использование для расчетов с нелегальными игорными операторами, криптообменниками и другим теневым бизнесом технических компаний. Под последними понимаются юрлица или ИП, не проявляющие признаков ведения реальной экономической деятельности и созданные для проведения транзакций в адрес нелегального бизнеса.

👎 Банк России также рекомендовал кредитным организациям провести анализ «транзакционных профилей» клиентов и внести изменения в договоры обслуживания. Банкам предлагается добавить в них пункт об ограничении числа и объема входящих поступлений на счет в случае, если профиль клиента будет иметь признаки тех. компании или дроппера.