🛑ЗАДЕРЖАНО 40 ЧЕЛОВЕК🛑: дело Trust2Pay

Недавно в Казани произошло громкое задержание — 40 человек, включая студентов, были арестованы в рамках операции против Trust2Pay. Силовики выяснили, что через эту площадку за текущий год прошло почти 900 миллионов долларов, полученных от мошенничества, наркоторговли и даже финансирования экстремизма, в том числе Вооруженных Сил Украины (ВСУ).😬😬😬

По версии следствия платформа использовалась для легализации грязных денег и считалась первой по объему нелегального оборота в Приволжском федеральном округе (ПФО).
Силовики получили доступ к криптокошелькам, и первоначальная оценка показала, что через Trust2Pay прошло десятки миллионов долларов.

Среди арестованных оказались молодые айтишники, не достигшие 30 лет. Следствие считает, что за работой Trust2Pay стояли как минимум 6 человек, включая 27-летнего Булата Усманова, 24-летних Дамира Галиакберова и Ильдара Каримова, а также студентов КФУ: 20-летних Марата Мурзаева и Ильнура Хабибуллина и 23-летнего магистранта Руфата Шарафетдинова, они выкупили Trust2Pay два года назад.

🧐 Что изъяли?
Во время спецоперации с 17 декабря было проведено 56 обысков, в ходе которых изъяли 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а также наличные — 2,2 миллиона рублей и 3 тысячи долларов.

😱 Что дальше?
Следствие продолжается, и дело Trust2Pay может стать прецедентом для уголовной практики в России. Важно отметить, что с закрытием этой платформы была разрушена целая цепочка преступлений, и другие подобные организации теперь находятся под угрозой.

🤩 Законодательные изменения
С учетом текущих событий, МВД разрабатывает законопроект, который вводит ответственность для дропов. Президент России Владимир Путин на прямой линии призвал «усилить ответственность» для дропов, подчеркивая важность борьбы с теневым финансовым сектором.

Казань вновь оказалась в центре внимания — на этот раз не только как IT-столица, но и как центр IT-преступности. Дело Trust2Pay открывает новые горизонты в борьбе с процессингом в России, и его исход может повлиять на уголовную практику по всей стране. 🤩

А вы заметили как многие каналы перестраховались и более не используют термин «процессинг» в названии и описании?)