БЕБ вилучило понад 630 млн грн готівки нелегальних обмінних пунктів

Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку.

Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

@privatnamemarnya