Трафик идет, партнерка платит, баланс растет, однако когда дело доходит до вывода крипты, биржа отказывает со ссылкой на AML-политику. Проблема в том, что для многих финтех-сервисов работа с гемблингом — красная тряпка, которая говорит о возможном участии в отмывании денег.
❕ Регуляторы год за годом ужесточают требования к криптовалютным биржам: чтобы оставаться в белом поле, им приходится внедрять все более серьезные системы проверки источников происхождения средств клиентов.
Беспорядочный поток транзакций, связанных с «сомнительной» нишей, проще остановить не глядя, чем потом объясняться перед банками и регуляторами. Однако крипта остается ключевым способом оплаты в арбитраже: если настроить потоки, можно снизить риск проверок и задержек.
✍️ Разобрали в статье, как управлять финансовыми потоками в крипте и распределить средства, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание.
BROCONF-7 Sochi Edition
25-26 апреля, г. Сочи
Легендарная конференция по арбитражу трафика в РФ
Купить билеты | Взять промик на скидку в 15%