一中国籍嫌疑人涉跨国洗钱5亿元 在曼谷落网

币圈新闻: 10月17日消息，据 Khaosod English 报道，泰国移民警察逮捕一名37岁中国籍男子，其因涉嫌参与跨国犯罪网络及洗钱，被中国当局通缉。调查人员称，该网络经手交易逾5亿元人民币（约24.85亿泰铢），嫌疑人通过133个以上账户为犯罪集团处理加密货币和外币兑换，并涉嫌为相关网络成员安排签证。 为逃避抓捕，他使用伪造文件登记住所、更换车牌并将车辆改色，最终在曼谷Saphan Sung区一处豪宅被捕。其居留许可已逾期约三年零八个月，被控违反《移民法》第81条逾期滞留，将在泰接受法律程序后被遣返中国。


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