Скрытие доходов в РФ и распродажа имущества: Анатолию Шарию и его жене грозит штраф в 10,7 миллиона евро за налоговые махинации

🧸 Испанские власти расследуют дело о возможном налоговом мошенничестве в отношении блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Бондаренко. Супругам может грозить финансовое взыскание в размере 10,7 миллиона евро. Во время обысков у семьи обнаружили значительные суммы денег, ювелирные изделия, драгоценные металлы, предметы роскоши и оружие.

По данным расследования, супруги считаются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. Анализ их финансовых операций позволил налоговым экспертам, привлеченным к делу, предположить наличие нарушений в 2018 году на сумму 150 875,33 евро, а в 2022 году — уже на 387 645,68 евро.

🎃 В отношении 2019, 2020 и 2021 годов следствие также получило сведения о дополнительных источниках дохода и зарубежных финансовых активах. В материалах упоминаются счета в Литве и России, P2P-платежи, которые проводились из России и Люксембурга, операции с криптовалютой, переводы от физических лиц из Казахстана, а также доходы, поступавшие через различные онлайн-платформы.

Согласно документу, датированному февралем 2026 года, общий объем финансовых обязательств, который в итоге может быть взыскан с супругов, оценивается в 10,7 миллиона евро. При этом расследование оставалось засекреченным с 2024 года и стало публичным после проведенных в июне 2026 года обысков и изъятий.

☠️ Отдельное внимание следователей привлекла продажа недвижимости в Испании. По версии расследования, операция могла быть направлена на то, чтобы вывести имущество из-под возможного взыскания. Основным активом, который оказался в центре внимания, стал дом Шария в Таррагоне.

После продажи недвижимости полученные средства, как утверждается в материалах дела, были практически полностью направлены на покупку ювелирных изделий и драгоценных металлов. Следователи считают, что такие активы проще скрыть и переместить, чем недвижимость или деньги на банковских счетах.

🍁 Во время июньского обыска по месту проживания Шариев силовики изъяли телефоны и компьютерную технику. Кроме того, был обнаружен пистолет Glock 19, а также криптовалюта стоимостью около 800 тысяч евро.

Помимо этого, правоохранители обнаружили произведения искусства, часы, ювелирные изделия и другие предметы роскоши общей стоимостью около 400 тысяч евро, а также двадцать золотых пластин ориентировочной стоимостью 150 тысяч евро. В перечень обнаруженного имущества также вошел Porsche Cayenne.

Суд принял решение об изъятии ювелирных изделий, драгоценных металлов, произведений искусства и криптовалюты. Таким образом, расследование касается не только предполагаемого сокрытия доходов, но и возможного перемещения и преобразования активов, которые могли оказаться под угрозой взыскания.