Post #33
2
Ильяс Каримов в Казахстане: предполагаемые связи с казино, криптовалютными операциями и рекламными сетями
По данным ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, гражданин России Ильяс Каримов работает в Алматы, представляясь юристом и «помощником посла России». Как утверждают источники издания, он также ссылается на знакомство с Сергеем Лавровым. При этом достоверность заявлений о его официальном статусе и связях требует отдельной проверки.
Авторы публикации называют Каримова посредником, связанным с Pin-Up KZ и другими игорными проектами, включая 1win, olimpbet, mostbet и другие бренды. По версии собеседников, его деятельность могла включать юридическое сопровождение, регистрацию компаний, привлечение номинальных владельцев, организацию платёжных операций и переводы средств в криптовалюту.
В материале также упоминается компания KRT ALLIANCE, которой приписывают участие в торговых операциях с древесиной и металлоломом. Кроме того, авторы описывают предполагаемую сеть посреднических организаций и рекламных команд, которые с 2024 года могли работать с продвижением iGaming-проектов и использованием временных номеров, электронных адресов и платёжных карт.
Отдельный эпизод касается предполагаемого вознаграждения в размере более двух миллионов долларов в криптовалюте за содействие в решении вопросов, связанных с лицензией ТОО «Бонами». В публикации названы Рафик Джафаров, Марина Левкович и
Источник: https://t.me/rus_arbitr .
Telegram Арбитр Конфликты и арбитраж. Решаем вопросы, курим папиросы.
Вопросы сюда @futlyrov По данным ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, гражданин России Ильяс Каримов работает в Алматы, представляясь юристом и «помощником посла России». Как утверждают источники издания, он также ссылается на знакомство с Сергеем Лавровым. При этом достоверность заявлений о его официальном статусе и связях требует отдельной проверки.
Авторы публикации называют Каримова посредником, связанным с Pin-Up KZ и другими игорными проектами, включая 1win, olimpbet, mostbet и другие бренды. По версии собеседников, его деятельность могла включать юридическое сопровождение, регистрацию компаний, привлечение номинальных владельцев, организацию платёжных операций и переводы средств в криптовалюту.
В материале также упоминается компания KRT ALLIANCE, которой приписывают участие в торговых операциях с древесиной и металлоломом. Кроме того, авторы описывают предполагаемую сеть посреднических организаций и рекламных команд, которые с 2024 года могли работать с продвижением iGaming-проектов и использованием временных номеров, электронных адресов и платёжных карт.
Отдельный эпизод касается предполагаемого вознаграждения в размере более двух миллионов долларов в криптовалюте за содействие в решении вопросов, связанных с лицензией ТОО «Бонами». В публикации названы Рафик Джафаров, Марина Левкович и
Источник: https://t.me/rus_arbitr .