🔴Поліцейські викрили ще одну ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестиційної діяльності ошукав громадян ЄС на понад 100 мільйонів гривень

За наявними даними, діяльність шахрайського кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала територію кількох країн Європи.

Загалом унаслідок протиправних дій постраждали 113 громадян Європейського Союзу. Водночас наразі задокументований епізод стосується окремої ланки цього кол-центру — семи потерпілих, яким завдано збитків на понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень.

▪️Слідством встановлено, що фігуранти створювали та адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які візуально імітували легальні інвестиційні сервіси.

Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки учасники злочинної організації контактували з іноземними громадянами, переконували їх інвестувати кошти у так звані «фінансові інструменти», демонстрували фіктивне зростання прибутку в особистих електронних кабінетах та схиляли до повторних і більших вкладень.

Після перерахування коштів доступ до платформ блокувався, а отримані гроші виводилися та обготівковувалися через підконтрольні фінансові канали.

За результатами обшуків ще шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

▪️Вихід на нинішню злочинну організацію став можливим у результаті попереднього етапу документування, проведеного у листопаді 2025 року.

Тоді поліцейські викрили іншу ланку цього ж міжнародного синдикату. За місцями проживання фігурантів, у кол-центрі та місцях обготівкування коштів було проведено обшуки за участі правоохоронних органів Чеської Республіки в межах роботи спільної слідчої групи.

💵 Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи та значні суми готівки — понад 1,5 мільйона доларів, 6 мільйонів гривень і 20 тисяч євро.

✔️Тоді ж було повідомлено про підозру організатору злочинної організації та п’ятьом її учасникам.

⚖️ Судом ухвалено рішення про передачу вилучених коштів в управління АРМА. Крім того, готується звернення до суду щодо накладення арешту на понад 20 об’єктів елітної нерухомості, що належать фігурантам.

👮 Facebook | X | Instagram | TikTok