Законопроект о временной приостановке банковских операций при совпадении данных

Российские банки смогут временно ограничивать операции, если данные клиента частично совпадают с информацией о лицах, чьи активы заморожены. В пресс-службе Росфинмониторинга пояснили Российской газете, что инициатива не создает рисков массовых ограничений и исключает возможность полного отказа в совершении транзакций.

Законопроект направлен на приведение законодательства в соответствие с рекомендациями FATF. Поправки устанавливают для банковского и финансового секторов четкий алгоритм действий при выявлении совпадений в данных клиентов с перечнем лиц, подлежащих блокировке.

#законодательство #банковский_сектор

Российская Газета | Новости