ЦБ порекомендует банкам усилить контроль за происхождением наличных у клиентов
https://www.pnp.ru/economics/cb-porekomenduet-bankam-usilit-kontrol-za-proiskhozhdeniem-nalichnykh-u-klientov.html

Банк России готовит новые рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за источниками происхождения наличных денежных средств клиентов. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.