Росфинмониторинг расширит основания для блокировки счетов

Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки банковских счетов — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.

👉 Подробнее

#ПЛАСновости