Источник
Регулятор готовит для банков новые предложения по ужесточению проверок клиентов, которые оперируют наличностью. С начала года объем наличных в обращении в России подскочил на ₽2,5 трлн
Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличности у клиентов. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР), передает корреспондент РБК. По словам Шабли, меры затронут и физлиц, и юридических лиц.
📝 Доверие, очевидно.
Усиление контрольно-надзорных процедур (мероприятий) конечно ни как не связано с ростом
Видимо, опять кто-то забыл про законы природы, что давление порождает равное давление в противоположном направлении.
Материалы на тему
▪️ «Невидимую» экономику России оценили в 10,9% ВВП
Росстат оценил не наблюдаемую статистикой экономику России в 10,9% ВВП. Теневые операции компаний — лишь 2,6% ВВП, а неформальный сектор и производство домохозяйств — 8,3%.
▪️ Росфинмониторинг опроверг риск роста блокировок при частичном совпадении данных
В ведомстве сообщили, что критерии частичного совпадения данных установят приказом после принятия федерального закона на основании всестороннего анализа случаев, возникающих на практике
#Россия #РФ #Правительство #Политика #Право #Закон #Экономика #Юрист #Социалка #Санкции #СВО #Жизнь #Помощь #Блог #СМИ #Новости
🐇 | @PLAWRF | Поддержать канал