🇺🇦 Украина. Силовики накрыли теневую сеть криптообменников и изъяли больше $15 млн.

Офис Генерального прокурора Украины и Бюро экономической безопасности накрыли теневую финансовую сеть для проведения операций с наличными и криптой. Сеть действовала по всей Украине — использовалась для уклонения от уплаты налогов и отмывания доходов от криминала. Ее участники также переводили деньги внутри страны и за границу, называя такие операции перестановками.

Финоперации проводились всерую — все работало через нелицензированные пункты обмена валюты. Темщики использовали обменники для конвертации кэша в крипту с нарушением регуляторных требований. Силовики провели свыше 30 обысков в 16 регионах страны.

Изъято: больше $15,2 млн в различных валютах, включая российские рубли. Подозреваемые не смогли предоставить документы, подтверждающие законное происхождение и учет средств. Также изъяты: компьютерная техника, мобильные телефоны и неофициальные записи. Следователи будут использовать эти материалы для установления структуры сети, выявления ее участников и отслеживания проведенных платежей.

@platshitsng