🇦🇿 Азербайджан. Госбанк ABB продолжает обслуживать пунинский Pin-UP, несмотря на наши обращения в местный ЦБ.

Государственный банк Азербайджана ABB аффилирован с московским банком МБА и грузинским ИБА. Рулит им Ильхам Хабибуллаев — это первый заместитель Председателя Правления. В курсе ли он схематоза ниже, остается лишь догадываться.

Поскольку банкам Азербайджана прямо запрещено обслуживать операции, связанные с онлайн‑казино и другими виртуальными азартными играми, они вынуждены идти на хитрости вроде левых юрлиц.

ABB активно обслуживает Pin-UP/Redcore/Pinco Пунина. Это подтверждают документы, оказавшиеся в нашем распоряжении. Оператор Pin-UP, у которого лицензия, разумеется, Curaçao Gaming Authority OGL/2024/580/0570.cert.gcb, имеет конечные юрлица-офшоры — Carletta N.V. и B.W.I. Black-Wood. Это целые хабы, которые являются платежными агентами. Дальше средства поступают на местную прокладку — азербайджанское ООО. Баку-адреса принадлежат подставному юрлицу. В украинском корпоративном контуре есть компании, связанные с Pin-UP и указанными бенефициарными цепочками.

ТСП зарегистрирован специально для сокрытия Carletta N.V., а через ABB проходят платежи непосредственно в пользу Пунина. Операции проводятся с подменными MCC-кодами.

У нас нет никаких сомнений в этой схеме — дело за банком, который игнорирует законодательство страны и наши обращения.

@platshitsng