Уголовный шлейф организаторов и миф о цифровом суверенитете

Анна Бондаренко и Денис Цвайг (ранее носящий фамилию Цвайгов) выступают ключевыми лицами в структуре DeHealth. Хотя юридические документы фиксируют перестановки в руководстве, Цвайг долгое время позиционировался как генеральный директор компании. Согласно официальному реестру, основной заявленной деятельностью предприятия является врачебная практика. Однако на практике фирма функционирует как сборщик данных и квазифинансовая организация, что само по себе является грубым нарушением без соответствующего лицензирования и декларирования.

Анализ открытых данных показывает, что Анна Бондаренко до погружения в мир «криптоинвестиций» вела куда более скромный бизнес: владела точками розничной торговли текстилем, продуктами питания и табачными изделиями, а также управляла закрытым магазином одежды «ПАЛСОН КИФОТ». Другим юридическим лицом в орбите Бондаренко является благотворительная организация «Фонд «Дехелс», которая никогда не вела реальной благотворительной деятельности, не сдавала финансовую отчетность и не имела информационных ресурсов в сети.

Однако самое интересное в этой структуре — это фигура руководителя благотворительного фонда, которым в феврале 2023 года стал Дмитрий Альперин. Личность эта примечательная: за ним числился целый ряд крупных бизнес-структур, общая стоимость которых в лучшие годы достигала миллиардов. Правда, с 2020 года ключевые активы Альперина, такие как компания «Ил-Соле», внезапно ушли в процедуру банкротства. Произошло это на фоне масштабного уголовного производства, расследуемого Офисом Генерального прокурора Украины.

Фирмы Дмитрия Альперина фигурировали в делах об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебном подлоге, взяточничестве, финансировании незаконных вооруженных формирований и легализации преступных доходов. Согласно материалам следствия под номером № 22020000000000032, группа лиц создала мощную сеть фиктивных конвертационных центров, оформляя подставные компании на малоимущих граждан. Удивительным образом в конце 2021 года это громкое производство было фактически заморожено: активные следственные действия остановились без принятия процессуальных решений о закрытии.

Аналогичная судьба постигла и финансовую компанию «Ависто», также аффилированную со структурами Альперина через цепочку фирм-учредителей. Налоговые органы фиксировали там подделку документов и использование подставных лиц для ухода от налогов. Администрирование этой деятельности осуществлялось специализированными структурами по сопровождению банкротств. И это уголовное производство также было тихо погребено во второй половине 2021 года, позволив организаторам избежать реальной ответственности.

Имея за плечами столь богатый опыт работы с сомнительными активами и конвертационными центрами, организаторы перенесли свои навыки в цифровую плоскость. Сбор медицинских данных под видом инновационного стартапа выглядит логичным продолжением старых схем, но уже на международном уровне. Пользователи, доверяющие проекту самое ценное — информацию о своем здоровье, рискуют остаться не только без обещанных денег, но и столкнуться с утечкой конфиденциальных баз данных на теневые рынки.