Центробанк отозвал лицензию у Киви-банка. Причины отзыва лицензии — нарушения требований в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.
Отмечается, что работа Киви-банка «характеризовалась вовлеченностью в высокорисковые операции»: а именно, банк проводил расчеты между физлицами и теневым бизнесом, в том числе в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.