Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эту идентификацию.
Сейчас в авнтиотмывочном законе утвержден закрытый перечень компаний, которые могут ее проводить - банки, НПФ, профучастники, операторы инвестиционной платформы, МФО, УК, страховые организации. Между тем, как уточняется в пояснительных материалах, по тексту антиотмывочного закона есть еще ряд организаций, которые могут проводить упрощенную идентификацию, это (на основе поручения кредитной организации) организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты, операторы связи. В перечне есть также оператор информационной системы по выпуску или обмену ЦФА.
В подготовленной депутатами поправке уточняется, что упрощенную идентификацию смогут проводить организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющее в соответствии с "антиотмывочным" законом право проводить упрощенную идентификацию как напрямую, так и через поручительство.
Текст законопроекта тут