9月28日,国家安全部发布提醒,虚拟货币看似匿名、隐蔽,实际上并非无法追踪,更不是违法犯罪资金的“安全通道”
一些电诈、网赌、跨境走私等犯罪团伙,会利用虚拟货币转移和洗白赃款;黑客实施勒索病毒攻击、网络入侵后,也可能要求受害者用虚拟货币支付赎金。更值得警惕的是,境外间谍情报机关也可能通过虚拟货币秘密输送间谍经费
虚拟货币交易虽然不直接显示真实姓名,但区块链上的交易记录会长期留存且难以篡改。资金兑换和流转过程中,还可能留下交易平台记录、设备信息、网络IP等痕迹,通过链上数据可以继续追查资金去向和实际使用人
国家安全部提醒,比特币、以太币、泰达币等虚拟货币在我国不具有与法定货币等同的法律地位,相关非法金融活动不受法律保护
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