Feel how the money flows. Ловим скамера через отслеживание криптовалюты

Ввиду появления в публичном поле некомпетентных в вопросе расследования криптовалюты спикеров, решил набросать небольшую статью.

Сегодня у нас в программе: французские скамеры, немецкие спамеры, 1.5 миллиона долларов ущерба. И водка, конечно, куда без водки!

О чем буду рассказывать:

Как используя основы финансовых расследований и OSINT мы можем доказывать аффилированность криптовалютных адресов.

Как в результате анализа транзакций двух и более ETH-адресов мы можем объединять их в кластер (т. е. множество адресов, контролируемых одной сущностью).

Как изменяется набор данных об экономической деятельности злоумышленника после объединения адресов в кластер.

Читайте!