Продажа крипты(как бизнес) = 172 УК РФ. Помните этот пост? А ведь я говорил...

"А как мне вменят незаконную банковскую, я же просто карты кручу?" - А здесь, трейдер, вступает одна неприятная формулировка во второй части этой самой статьи. Как она звучит? Да, да, моё юное финтех-дарование, именно что "то же деяние, совершенное группой лиц"😁

"ДА ПИЗДЕЦ, КАКАЯ ГРУППА, Я ОДИН ЗДЕСЬ НАХУЙ!" - скажешь ты, но и здесь ты окажешься не прав. В группе ты можешь оказаться с неустановленными лицами - эта формулировка крайне любима нашими правоохранительными органами.

"Поймай меня, если сможешь!" - подумаешь ты, поверив в свою удачу и безнаказанность. Но задумайся - а действительно ли это так? Тот же Bestchange активно рекламируется через блогеров, а значит о нем прекрасно осведомлены. Дальнейшая последовательность действий до боли очевидна: бестчейндж -> обменник -> заявка -> реквизит -> гости в 6 утра. Да, братец, это контрольная закупка. Так можешь ли ты быть уверен, что этого не произойдет с тобой?...

Так к чему это я? Работать становится всё более рискованно. Обменники и без этого славились кривыми платежами(читай треуголами), что будет происходить дальше - увидим в ближайшее время.

К чему должны придти обменники без гос.регистрации в ближайшее время? Ответ до боли прост - на ру-реквизиты должна начать литься глубокая вторичка. Вся первичка и клиенты с менее чем 15-ю успешными сделками должны будут переливаться на мобком и трансгран. Антифрод должен быть выкручен на максимум: клиент не может перевести ДС по реквизитам - запись каждой проблемы; две заявки без оплаты и пруфов проблемы - бан на сутки; тотальный КУС для минимизации злоумышленников в пуле и т.п. Повысить ставки, ведь потенциальные расходы на адвоката, сигареты и чай могут уже не биться с доходами.

Что сделать трейдеру? Не пизди, не выставляй доход напоказ, не работай с заведомо известными долбоебами, требуй заливать вторичку и изучай законы. Помни - теперь ты в реальном хай-риске, теперь ты процессер, а кругом враги.😁