🇹🇷 В Турции арестовали 20 участников платежной схемы нелегального iGaming

В Турции прошла операция против сети, которая, по версии следствия, предоставляла банковские счета нелегальным игорным сайтам. Схема строилась на аренде счетов третьих лиц за вознаграждение и их дальнейшем использовании для приема и перевода денег.

Всего следствие установило 27 подозреваемых, 23 задержали, из них 20 отправили под арест.

По данным финансовой разведки MASAK, за последние пять лет по связанным с фигурантами банковским счетам прошло около 1,3 млрд лир ($26,7 млн). Операция одновременно прошла в шести провинциях, а среди изъятого оказались десятки телефонов и SIM-карт, компьютеры и три POS-терминала.

Satoshkin P2P